Introducción al Compliance
Kings Trade League (KTL) mantiene estándares éticos y previene actividades ilícitas en su plataforma.
Objetivos
- Prevenir fraude y manipulación
- Cooperar con autoridades cuando sea necesario
- Mantener integridad de la plataforma
- Proteger a usuarios legítimos
KYC: Responsabilidad de KTLPro (NO de KTL)
IMPORTANTE: KTL NO Hace KYC
KTL NO solicita verificación de identidad (KYC). Los usuarios pueden registrarse con emails y nombres de usuario ficticios.
KYC en el Marketplace de KTLPro
Si decides publicar tu estrategia en el marketplace de KTLPro (ktlpro.wl.zigdao.com), ellos sí requieren KYC:
- Verificación de identidad (documento oficial)
- Cumplimiento AML/CFT
- Due diligence según regulaciones
Esto es responsabilidad legal de KTLPro, NO de KTL.
KTL solo conecta estrategias, NO gestiona fondos de terceros ni requiere KYC.
Prohibiciones
Usuarios Prohibidos
- Menores de 18 años
- Personas de jurisdicciones sancionadas (OFAC, ONU, UE)
- Residentes de países prohibidos: USA, Canadá, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba
Actividades Prohibidas
- Fraude, estafa o manipulación
- Uso de múltiples cuentas para abusar del sistema
- Proporcionar información falsa con intención de defraudar (usar pseudónimo está permitido)
- Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
- Manipulación de métricas o rankings
- Hackeo o acceso no autorizado
Monitoreo Básico
KTL realiza monitoreo básico para detectar actividad sospechosa:
Qué Monitoreamos
- Transacciones blockchain (públicas por naturaleza)
- Patrones de comportamiento anormal
- Múltiples cuentas desde misma IP
- Intentos de manipulación de rankings
- Actividad sospechosa de fraude
Alertas Automáticas:
- Transacciones inusualmente grandes (>10,000 USDT)
- Volumen mensual muy alto (>50,000 USDT)
- Cambios drásticos de comportamiento
Estas alertas son revisadas manualmente por el equipo.
Código de Conducta
Comportamiento Esperado
- Actuar con honestidad e integridad
- Cumplir las leyes de tu jurisdicción
- Respetar a otros usuarios y al staff
- Reportar actividades sospechosas
- Usar la plataforma conforme a su propósito
Comportamiento Prohibido
- Fraude, estafa o engaño
- Manipulación de datos o métricas
- Abuso del sistema de incentivos
- Conducta abusiva o acosadora
- Colusión para manipular rankings
Consecuencias del Incumplimiento
- Primera infracción: Advertencia formal
- Segunda infracción: Suspensión temporal (7-30 días)
- Tercera infracción: Terminación permanente
- Infracciones graves: Terminación inmediata + reporte a autoridades si aplica
Canal de Denuncias
Si detectas actividad sospechosa o comportamiento inapropiado, repórtalo:
Cómo Denunciar
Email de contacto: info@kingstradeleague.pro
Denuncias anónimas: Aceptadas
Qué Reportar
- Fraude o estafa por parte de usuarios
- Conducta inapropiada del staff
- Manipulación de rankings o métricas
- Violaciones de los Términos del Servicio
- Actividad sospechosa de blanqueo de capitales
- Cualquier actividad ilegal
Protección
- Confidencialidad garantizada
- Protección contra represalias
- Investigación imparcial
Cooperación con Autoridades
KTL coopera con autoridades competentes cuando la ley lo requiere:
- Órdenes judiciales
- Investigaciones de fraude o delitos
- Requerimientos de autoridades fiscales
Proporcionamos datos blockchain (que son públicos por naturaleza) y logs de actividad cuando la ley lo exige.
Compromiso con el Compliance
KTL mantiene estándares éticos y coopera con autoridades. Nos tomamos en serio la prevención de fraude y el cumplimiento normativo.
Email: info@kingstradeleague.pro
Última actualización: Enero 2025